Det enklaste sättet att uppnå compliance inom krypto
Blockkedjeanalys som minimerar risken för finansiell brottslighet, säkerställer regelefterlevnad och låter er växa tryggt.
Med lång erfarenhet av AML inom kryptoindustrin hjälper vi kryptobolag, banker och finansiella institutioner att interagera säkert med kryptovalutor och följa reglerna för AML (penningtvätt) och CTF (finansiering av terrorism).
Kryptorapporter & Source of Funds
Vi upprättar detaljerade compliance-rapporter för specifika transaktioner eller hela plånböcker. Rapporten ger en omfattande översikt av medlens ursprung (Source of Funds). Detta är ett effektivt underlag för att visa banker att ditt kryptoinnehav inte härstammar från illegala aktiviteter.
Djupgående dataanalys
Våra analyser bygger på branschledande data. Vi kan kartlägga och spåra kryptoadresser till verkliga entiteter och bedöma riskvärdet på transaktioner. Vi identifierar kopplingar till högrisktjänster såsom Darknet-marknader, mixers, scams eller sanktionerade aktörer.
Riskhantering & KYC
Använd våra tjänster för att upptäcka riskfyllda mönster i god tid. Vi hjälper er att verifiera plånboksägare och säkerställa att ni inte tar emot insättningar från illigala verksamheter eller sanktionerade adresser. Vi skräddarsyr analysen utifrån er specifika riskpolicy.
Forensisk Analys & Spårning
Har du blivit utsatt för bedrägeri, hack eller ransomware? Vi utför avancerad blockkedjespårning för att kartlägga vart de stulna medlen tagit vägen. Vi levererar en teknisk rapport som kan användas som underlag vid polisanmälan och juridiska ärenden.
Stöd vid Bank-Onboarding
Många kryptokunder nekas bankkonto på grund av bristande underlag. Vi hjälper er att paketera er data och era riskbedömningar för att styrka tillgångarnas ursprung
Periodisk Screening
För företag som löpande tar emot kryptobetalningar erbjuder vi en återkommande screening-tjänst. Vi kontrollerar era inkommande transaktioner mot svarta listor för att säkerställa att ni inte ovetandes hanterar medel kopplade till sanktioner eller kriminalitet.